Індійські правоохоронці затримали жителя міста Мангалур, штат Карнатака, за підозрою в організації криптовалютної піраміди Max Crypto Trading. З її допомогою понад 50 інвесторів втратили $200 000.
Розслідування щодо Кунджатбейла Муджиба Сайяда (Kunjathbail Mujib Sayyad) було розпочато ще наприкінці 2022 року. MAX App було доступно в магазинах додатків для Android. Сервіс гарантував інвесторам отримання прибутку і обіцяв повернення грошових коштів протягом 150 днів з моменту вкладення.
Інвесторам пропонували комісію у 2% за кожного залученого інвестора. Засновник Max Crypto Trading заявляв, що має зв’язки з великими криптовалютними трейдерами. Штаб-квартира проєкту розташована в місті Аджмані, на території Об’єднаних Арабських Еміратів, стверджували представники проєкту.
Як стверджують правоохоронці, шахрай діяв виключно онлайн, не маючи фізичних офісів навіть в Індії. Згідно зі скаргами потерпілих, спочатку проєкт Max Crypto Trading виплачував інвесторам прибуток у доларах США. Однак уже через 50 днів після запуску Max Crypto Trading “випарувалася”. Загалом криптопіраміда зібрала від 52 інвесторів 1,66 крор індійських рупій (близько $200 000).
Маджибу Сайяду висунуто звинувачення за статтею 420 Кримінального кодексу Індії (шахрайство і розкрадання чужої власності). Порушника також звинувачують у зловживанні довірою та участі у злочинній змові. Інші учасники команди проєкту поки що залишаються на волі. Нещодавно Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) оштрафував найбільшу криптобіржу світу Binance на $2,2 млн через недотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
